单项选择题
现金大额交易后的（）个工作日内，合规经理应组织通过新一代反洗钱监控系统，手工新增大额交易报告。
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A.1
B.3
C.5
D.7
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相关考题
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多项选择题
当出现下列情形时，各境外机构应进行专项合规报告（）
A.属地监管部门对本机构或高管人员进行处罚时
B.属地监管部门对本机构出具发展限制性监管意见时
C.当地同业出现重大合规风险事件时
D.本机构需向总行报送涉及集团合规情况材料时 -
单项选择题
新开立结算账户的，预留印鉴启用日期（）早于账户正式开立之日，且（）早于单位有权人在预留印鉴卡上签字确认的日期。
A.不得、不得
B.可以、不得
C.不得、可以
D.可以、可以 -
单项选择题
机构（部门）不良贷款管理责任认定，对一级（直属）分行的管理责任认定由（）内控合规部门牵头开展。
A.支行
B.二级分行
C.一级（直属）分行
D.总行
