违反反洗钱管理制度，有下列行为之一的，给予责任人组织处理或警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至开除处分（）

A.违反规定将反洗钱工作信息泄露给单位或个人的
B．拒绝提供调查资料或故意提供虚假资料的
C．未按规定报告大额交易、可疑交易或补正交易不及时的
D．未按规定进行客户洗钱风险等级分类管理的