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交通银行业务管理办法

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单项选择题

支付清算欺诈风险预警信息核查人应从()出发,逐笔调阅交易流水、凭证影像或监控录像,初步判断交易行为的欺诈可疑程度。

A.实际交易行为模式
B.客户信息
C.交易对手信息
D.历史预警情况

相关考题

单项选择题 支付清算欺诈风险预警,核查工作一般应在预警信息生成后()个工作日内完成并形成核查结论。

单项选择题 业务受理机构须高度关注因受到伪冒、盗用等欺诈风险影响场景下的()业务,深入跟踪,根据风险等级情况,分别登记和上报支付清算欺诈风险事件线索或支付清算欺诈风险事件。

单项选择题 支付清算欺诈风险信息进行分级、分类管理,自数据录入完成后自录入当年起保存期限不低于()年。

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