单项选择题
金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检查机关 D.国务院反洗钱行政主管部门
单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()。
单项选择题 根据客户身份识别制度,金融机构应在()更新客户的身份信息资料。
单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。