单项选择题
根据客户身份识别制度,金融机构应在()更新客户的身份信息资料。
单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法()。
单项选择题 反洗钱的主要目的在于通过()监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。