问答题
制定实施《反洗钱法》有什么重大意义?
(1)有利于预防和发现洗钱活动,追查和没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,维护经济安全和社会稳定;(2)......
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问答题 目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
问答题 从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
问答题 巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?