单项选择题
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。
A.内部机构信息 B.新建机构负责人 C.营业执照号 D.人民银行的批复
单项选择题 以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是()。
单项选择题 以下交易应计入客户当日累计大额交易的范围的是()。
单项选择题 各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“()”的原则,增强反洗钱意识,详细了解客户交易,对提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,准确判断和及时报送反洗钱信息。