问答题
当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
首先对账户进行分析，如果账户现金收付情形可疑，应按可疑交易上报，上报时应填写“可疑交易填报工具”。每月月初由一类支行、直......
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问答题 金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
问答题 贷款客户提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，是否应提高警惕，并按哪种交易上报？
问答题 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，是否必须按大额交易上报？
