多项选择题
资金流转范围是指业务产品适用的地域范围,其风险子项为多选项,主要包括:()。
A.支持交行系统内交易 B.支持跨行、跨机构交易 C.支持跨境交易 D.支持自助设备交易
多项选择题 下列风险分值为100分的是:()。
多项选择题 客户对象风险分值为100分的是:()。
多项选择题 业务产品洗钱风险评估要素及其权重包括客户对象(15%)、代理情况(10%)、办理流程(15%)、()、资金流转范围(15%)、交易限制(5%)、涉嫌洗钱记录(15%)等9个方面的内容。