多项选择题
下列风险分值为100分的是:()。
A.允许他人代办的业务产品 B.客户无须开立账户即可办理业务的 C.允许通过网上银行、手机银行、电话银行和第三方支付平台等电子渠道交易 D.无固定期限,随时可以兑付、支取或赎回的产品 E.经常被利用的产品
多项选择题 客户对象风险分值为100分的是:()。
多项选择题 业务产品洗钱风险评估要素及其权重包括客户对象(15%)、代理情况(10%)、办理流程(15%)、()、资金流转范围(15%)、交易限制(5%)、涉嫌洗钱记录(15%)等9个方面的内容。
多项选择题 各分行公司客户经理和柜面人员应重点关注以下交易:()。