单项选择题
对于存在洗钱风险的,由()决定中止业务关系,并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
A.分行反洗钱领导小组 B.分行法律合规部 C.分行营运管理部 D.分行公司业务部
单项选择题 对于核实后确认客户主体资格丧失的,应通知客户前来销户,自通知之日起()客户内客户未办理销户的,应对账户采取暂封措施。
单项选择题 对于受益所有人的客户号是“潜在客户号”的,由全国()维护和修改受益所有人信息。
单项选择题 对于建立业务关系的非自然人客户,由全国()通过核实和补录受益所有人的途径,完成受益所有人信息采集和录入,切实做好新建非自然人客户受益所有人身份识别工作。