单项选择题 对于建立业务关系的非自然人客户，由全国（）通过核实和补录受益所有人的途径，完成受益所有人信息采集和录入，切实做好新建非自然人客户受益所有人身份识别工作。

单项选择题 对于涉及大范围客户事件，或重大欺诈事件存在影响交通银行声誉风险的情况，由（）进行舆情监控和媒体沟通工作。

单项选择题 支付清算欺诈风险预警信息核查人应从（）出发，逐笔调阅交易流水、凭证影像或监控录像，初步判断交易行为的欺诈可疑程度。