问答题
金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？
1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。2、短期内相......
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问答题 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
问答题 金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
