问答题
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇......
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问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
问答题 金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
问答题 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？
