多项选择题
对公客户特性风险子项包括但不限于:()。
A.客户信息公开程度和客户经济性质 B.客户开户证件类型及可核查的难易程度 C.客户的存续时间 D.股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度
多项选择题 客户洗钱风险等级分类,是指综合考虑()等各种因素以及例外情形,通过定性分析和定量评分,将客户划分为不同洗钱风险等级。
填空题 自助设备包括但不限于()、()、()、存取款机以及摆放于厅堂的外设电脑终端、()、()等厅堂内各类可供客户自助办理业务的机具设备。
多项选择题 随着全行渠道转型的不断深入,厅堂营运服务模式也发生重大变化,()均由高低柜逐步向营业厅堂转移,营运风险管控的重点和手段发生新的变化。