单项选择题
保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。
A.风险B.客户C.业绩D.产品
单项选择题 “公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。
单项选择题 以下（）在OFAC 全面制裁名单。
单项选择题 冒名办卡嫌疑人偏好选择（）
