问答题
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
（1）中介机构或具有类似地位的第三方机构依法注册；（2）金融机构能够证明可以及时从中介机构或具有类似地位的第三方机构获得......
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问答题 一般来说，通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容？
问答题 《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件？
问答题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
