判断题
在办理跨境汇款、跨境国际结算和贸易融资等跨境业务中，员工未按规定了解和核实客户身份以及未按规定对高风险业务开展加强尽职调查的均属于反洗钱违规行为，应接受相应处理
正确
判断题 各机构应完整、准确记录客户和交易信息，并妥善做好文档保存，确保业务处理过程可追溯、可验证。任何员工不得篡改、损毁或丢弃文档，不得使用私人邮箱处理工作事项
判断题 建立客户号时，系统评定风险等级为E级的客户，网点可以尽职后直接开户。
判断题 代理行通常在相关客户或业务呈现风险特征的情况下发起查询，要求答复。各机构应高度重视、及时重检代理行查询所涉客户与业务
