多项选择题 2020年中心将进一步开展模型研发，在业务流程上形成以"流程节点为串"的模型群组，在（）、（）、（）上形成以"实体为中心"的模型群组，进一步提升模型的主动、智能化防控能力。

多项选择题 国务院银行业监督管理机构应当对以下哪些事顷做出批准或者不批准的书面决定。（）

多项选择题 根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，客户出现（）情形时，各级机构应及时终止业务关系。