单项选择题 金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。

单项选择题 怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。

单项选择题 非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。