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交通银行业务管理办法

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判断题

客户服务经理出借操作员号,属于欺诈风险。

【参考答案】

错误

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判断题 派驻营运人员需对进入交行派驻柜台工作区域的外来人员身份和事由做好信息登记工作,非现场检查或其他正常原因,禁止非派驻点人员在派驻点交行工作区域内逗留。

判断题 防范电信网络新型犯罪派驻业务单人模式下派驻人员仅负责对有权机关提供的相关资料和人员进行初审,审核无误进行录入扫描,由业务处理中心审核岗进行业务复审,复审完成提交系统自动处理,处理完成通过待办任务形式返回派驻人员。

判断题 开展防范电信网络新型犯罪派驻业务前,分行营运部应将派驻点纳入营运风险派驻、风险检查、监督预警以及录像监控等日常风险管理体系内,已将派驻业务作为营运风险管理重点。

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