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交通银行业务管理办法

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判断题

开展防范电信网络新型犯罪派驻业务前,分行营运部应将派驻点纳入营运风险派驻、风险检查、监督预警以及录像监控等日常风险管理体系内,已将派驻业务作为营运风险管理重点。

【参考答案】

正确

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判断题 在系统对接模式下开展派驻业务,派驻业务人员以远程终端或手持终端对接生产环境,其操作人员必须为交行正式员工,且在核心账务系统按审批手续开立用户,并设置密码+动态密码登录,使用总行统一规定的特定岗位,不得使用其他岗位,不得交由非交通银行人员代为操作。

判断题 根据《关于做好营运条线2019年反洗钱和反欺诈工作的通知》(交银营运〔2019〕21号)派员进驻有权机关指定场所,由交行派驻人员提供客户账户司法查询、冻结和扣划特殊业务的服务。

判断题 《关于做好营运条线2019年反洗钱和反欺诈工作的通知》(交银营运〔2019〕21号)所称有权机关,仅限于人民法院、人民检察院、公安机关、人民银行、银保监会等,具有法律和行政许可,具有打击治理电信网络新型违法犯罪的职权的司法机关或政府机关。

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