单项选择题
营业机构应对红白灰名单()。
A.季度报告一次 B.半年报送一次 C.一年报送一次 D.实行动态管理,随时新增或变更随时报送
单项选择题 在新一代反洗钱系统中报告风险信息提交成功后,系统跑批客户风险等级,对于报告非决定性定级因素的,于()日提交至审核管理岗进行审核。
单项选择题 营业机构报送红白灰名单,首先报送上级()审核。
单项选择题 网点发现可疑交易增录时如需上传附件的,附件格式必须为()。