多项选择题
全行在开展机构间资金清算合作时,应审慎审核支付创新合作对象。对于合作单位,应重点了解合作方()情况,涉及市场准入类行业,还应根据有关法律法规,审核准入批文或许可证。
A.股权结构 B.经营范围 C.经营场所 D.工商注册
多项选择题 支付交易欺诈风险监测应做到以下几点:()。
多项选择题 下列情况未对交通银行造成风险损失,应视同支付清算欺诈风险事件线索,业务受理机构应登记相关信息,及时向上级单位上报()。
多项选择题 全行业务受理机构应对()等实行严格管理,确保在信息安全前提下,实现欺诈风险信息的内部共享和使用,禁止对外泄露、披露和出售上述欺诈风险信息。