单项选择题
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()。
A.客户有关基础信息疑点 B.客户洗钱风险等级不合理 C.客户资金流动不合理 D.从经济理性分析不合理
单项选择题 金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后,应当()将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
单项选择题 在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是()。
单项选择题 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()。