black

金融机构反洗钱

登录

单项选择题

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告(),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A.地市级以上分支机构
B.省一级分支机构
C.其上一级分支机构
D.以上都可以

相关考题

单项选择题 下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是:()

单项选择题 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。

单项选择题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064