判断题 被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查或司法查询、冻结和扣划的，且经重新识别不能完全排除洗钱风险，需进行关注的，应当直接定性为较高风险等级。

判断题 对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户年龄，是按照客户是否年满16周岁进行评分。

判断题 对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户开户证件种类，按照可核查的难易程度区分居民身份证、境内其他身份证件和境外身份证件进行评分。