判断题
被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查或司法查询、冻结和扣划的,且经重新识别不能完全排除洗钱风险,需进行关注的,应当直接定性为较高风险等级。
正确
判断题 对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户年龄,是按照客户是否年满16周岁进行评分。
判断题 对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户开户证件种类,按照可核查的难易程度区分居民身份证、境内其他身份证件和境外身份证件进行评分。
判断题 未接受客户现场委托、无相关业务处理需要情况下,网点客户服务经理不得无故办理客户信息查询业务。