多项选择题
与FATF所列的高风险国家和地区办理业务时（）
A.采取与高风险匹配的强化身份识别和交易监测手段 B.发现交易可疑时及时提交可疑交易报告 C.必要时拒绝提供金融服务或中止业务关系 D.禁止与提供任何形式的金融服务
多项选择题 在办理国际业务时原则上客户需提交由独立第三方提供、能证实交易背景的单据，以核实业务背景及单据中运输路径的真实性的业务为：（）
多项选择题 分行对所辖机构的年度反洗钱合规检查内容应包括（）等方面。
多项选择题 《交通银行涉制裁业务管理办法（2018年版）》中所指的“国际业务”范畴为：（）
