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反洗钱金融法律

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单项选择题

中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()

A、6种情形
B、11种情形
C、14种情形
D、17种情形

相关考题

单项选择题 商业银行办理大额转账支付,由商业银行于交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银行总行。

单项选择题 商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》,经分析属可疑交易的,应将该表在收到后的第()个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。

单项选择题 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()万美元以上的属于大额外汇资金交易。

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