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交通银行业务管理办法

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单项选择题

客户的定量评估按照四类基本要素,细分成不同的风险子项,并根据风险子项设定不同的分值,低风险评分为()。

A.1
B.2
C.3
D.4

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单项选择题 以下哪个不属于洗钱风险评估及客户分类应遵循原则:()。

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单项选择题 对于需要现场声音采集的业务,应对该区域配备声音复核装置,实时记录该区域交易过程的对话内容,回放图像时现场声音应与相关联视频监控图像()。

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