多项选择题
各分行公司客户经理和柜面人员应重点关注以下交易：（）。
A.客户资金交易量、交易频率与客户身份、财务状况、经营范围、规模明显不符 B.客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者频繁与特定对私客户发生收付款 C.客户经营资格已失效，但仍频繁发生大额或异常交易 D.客户实际控制人、受益所有人、控股股东、法定代表人已被交行评为高风险客户、资信状况较差或有负面新闻的
多项选择题 各分行在受理新客户激活信用卡申请时，需验证客户提供（）材料原件。上述材料如缺失其中任意一项，均不可进行激活业务处理。
多项选择题 收单业务客户身份识别中，哪些属于风险较高类型的商户，应秉承审慎原则决定是否予以接纳（）。
多项选择题 对批量开卡申请人的美国人身份或非居民客户进行初步判断，凡符合下列条件之一的，不得通过批量开卡为客户办理借记卡，应通知代理单位联系申请人本人或者开卡代理人（法定监护人）到网点柜面办理开户手续：（）。
