多项选择题
对批量开卡申请人的美国人身份或非居民客户进行初步判断，凡符合下列条件之一的，不得通过批量开卡为客户办理借记卡，应通知代理单位联系申请人本人或者开卡代理人（法定监护人）到网点柜面办理开户手续：（）。
A.“是否为美国个人”栏位填写“是” B.申请材料中的“联系地址”信息填写美国地址 C.申请材料中的“联系方式”信息填写美国联系电话 D.非居民客户证件种类为“1202-外国护照”、“1000-中国护照”、“1120-港、澳、台居民往来内地通行证”
多项选择题 下列（）应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
多项选择题 分行个人金融业务部（消费者权益保护部）、普惠金融事业部、国际业务部个人金融业务反洗钱职责是（）。
多项选择题 境外代理行和境外非银代理支付公司洗钱风险等级评级流程：（）。
