多项选择题
以下（）情况需重新对客户身份进行识别。
A.客户变更姓名或者名称； B.变更注册资本、经营范围； C.客户行为或者交易情况出现异常的； D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的； E.开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。
单项选择题 确认为可疑支付的，相关人员应在交易发生后（）工作日内，通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。
单项选择题 （）负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。
单项选择题 交易记录的保管期限为，自交易结束之日起至少（）。
