多项选择题
银行在反洗钱工作中的义务包括()
A.建立反洗钱内部控制制度和机构 B.客户身份识别 C.大额和可疑交易报告 D.保存客户身份资料和交易记录
多项选择题 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成()犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
多项选择题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
多项选择题 金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种()