多项选择题
A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.对于列入监控名单的国家（地区），应停止与其建立业务关系、为其办理金融业务。
C.对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中载明其名称或姓名、有效身份证件或证明文件种类及编号的，应停止与该机构或自然人建立业务关系、为其办理金融业务。
D.对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中未载明其有效身份证件或证明文件种类及编号的，与监控名单同名的机构或自然人申请与建立业务关系或办理金融业务的，经办行必须报经总行反洗钱领导小组批准后，方可为其办理