多项选择题
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，做好以下工作（）
A.设立反洗钱专门机构 B.指定内设机构负责反洗钱工作 C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施 D.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
多项选择题 金融机构发生以下（），情节严重的，依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
多项选择题 反洗钱内控制度的核心一般包括（）
多项选择题 反洗钱监控名单包括（）
