多项选择题
对公账户中止非柜面管控适用于哪些场景,其他场景不得随意使用,且应由分行运营中心集中处理?()
A.反洗钱监测的风控B.外部监管要求使用中止非柜面管控C.涉敏涉控名单要求中止非柜面管控D.开户之日起6个月内无交易记录场景
单项选择题 反洗钱管控客户,如客户非总、分行法律合规部管控客户、反洗钱名单客户,且客户适用的尽职调查流程仅须.机构负责人审批,则可由()审批后解除管控。其余则需继续提交总、分行法律合规部审批。
单项选择题 针对个人客户证件过期,如客户说明未更新证件的合理理由(因生病住院、身在境外等原因未申领新的证件)可由网络经营中心客服人员或柜面人员为客户临时解除,原则上“预约重新中止的时间”不得超过()。
多项选择题 对于特殊情况下,即客户经理核实客户真实身份后,确认可以恢复非柜面业务,且客户当日有紧急非柜面交易需求,必须当天恢复非柜面业务的,以下说法正确的是()。