多项选择题
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。
A.国际业务部 B.运营管理部 C.个人金融部 D.公司业务部
多项选择题 我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括()。
多项选择题 依据《中华人民共和国刑法》规定,单位明知是犯罪所得或收益,但掩饰、隐瞒其来源和性质,将被判处()。
多项选择题 目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。