问答题
国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础?
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
问答题 关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?
问答题 通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容?
问答题 识别受益人的身份在实际操作过程中可能会存在哪两方面的难题?