问答题
识别受益人的身份在实际操作过程中可能会存在哪两方面的难题？
（1）对于是否存在所谓最终控制交易或享有交易利益的受益人，金融机构难以知晓，尤其在交易确实被利用从事洗钱活动、受益人与客......
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问答题 客户身份识别制度中的受益人指的是什么？
问答题 客户身份识别制度指的是什么？
问答题 《反洗钱法》中规定个人超过规定金额，携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么？
