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广东华兴银行员工业务考核知识

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多项选择题

根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,各银行发现账户存在异常情形的,应及时采取()等控制措施,并向汕头市中心支行支付结算科报告。

A.拒绝开户
B.与法人面核
C.延长审查期限
D.控制账户交易

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