单项选择题
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
A.交易频率 B.交易对手 C.交易时间 D.交易量
单项选择题 关注客户及其日常经营活动、（），及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。
单项选择题 日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
单项选择题 监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。
