多项选择题
对于高风险业务，以及人民银行洗钱风险提示和行内洗钱犯罪类型分析涉及的洗钱风险较高的业务，必须（）。
A.强化尽职调查要求 B.严格特殊名单筛查要求 C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单 D.提高客户准入门槛
多项选择题 各分支机构对未经过客户账户办理的（）等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。
多项选择题 各分支机构应按照以下要求履行反洗钱职责：（）。
多项选择题 各分行应认真做好各类反洗钱工作报告和报表的报送工作，确保报送内容的准确性和完整性，按照监管和总行要求做好（）等工作，妥善保存数据资料。
