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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等)或者具体某项高风险业务(如大宗交易、资产管理业务、代销业务等)所进行的专门检查,叫做()。

A.全面检查
B.专项检查
C.行政调查
D.非现场监管

相关考题

单项选择题 中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()。

单项选择题 对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()

单项选择题 以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是()。

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