单项选择题
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是()。
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行各分支机构 D.公安机构
单项选择题 识别客户行为异常的主要技巧,不包括()。
单项选择题 公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后,金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。
单项选择题 保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道,及时向调查组()反馈调查结果。