问答题
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
(1)客体不同。反洗钱调查的客体是可疑交易活动;而在反洗钱检查过程中,反洗钱行政主管部门检查的客体是金融机构以及其他单位......
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问答题 反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式?
问答题 金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?
问答题 为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义?