问答题
为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？
（1）通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等；（2）通过将收集的可......
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问答题 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
问答题 客户身份尽职调查措施包括哪些？
问答题 一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标？
