多项选择题
客户业务背景中的业务要素命中（）内的，应拒绝为客户办理相关国际业务。
A.交通银行禁止类制裁名单 B.禁止类自定义监控名单 C.客户业务背景涉及交通银行禁止类涉制裁国家及地区 D.业务背景中的产品原产地属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区 E.海外工程项目发生地、实际经济或交易行为发生地在交通银行禁止类涉制裁国家及地区境
多项选择题 交通银行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配交通银行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控。
多项选择题 制裁名单主要包括：（）等。
多项选择题 纳入交通银行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（）三大类。
