问答题
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
自2017年7月1日起施行。
问答题 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
问答题 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告?
问答题 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?